近兩萬錢騾，歐洲第七次聯合打擊洗錢行動落幕

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12月1日，一項有著400家金融機構支援、名為EMMA 7（The European Money Mule Action）的歐洲多國聯合行動落下帷幕。從9月15日起至11月30日，該行動取得了如下成果：

• 識別18351名“錢騾“；

• 識別324名招聘人員/“牧民“；

• 抓捕1803人；

• 啟動2503項調查；

• 報告7000宗欺詐交易；

• 避免6750萬歐元損失。

可能有人會想問了，什麼是錢騾呢？

錢騾（Money mule），衍生自Drug mule（藥騾，越境運毒者），指如騾子一般替人搬運錢財的人，無論其本人是否知情，其從事的工作本質是一種洗錢活動。錢騾通常會從某一方收到錢並將其轉移給另一個人，報酬為一定比例的佣金。

錢騾的存在使得犯罪分子能夠在轉移資金時藏身於幕後。即使錢騾沒有直接參與犯罪，他們也屬於共犯，因為他們參與了犯罪的洗錢步驟。而容易為虎作倀的，多數是剛踏上異國他鄉的新來者、正在尋找工作的失業人員、沒太多社會經驗的學生以及經濟困難者。

那為了避免陷入其中，有什麼可參考的辨識方法嗎？

（1）虛假的工作機會

招聘錢騾的電子郵件通常顯得不夠專業，其電子郵件地址可能與公司名稱不匹配。

犯罪分子通常會宣稱他們是一家海外公司，在尋求“當地代理”代理行事，有時也會聲稱是為了避免高昂的交易費用或地方稅。

工作內容涉及轉移金錢、貨物或者對具體的工作職責模糊其詞。

招聘門檻非常低，不對教育水平或工作經驗做要求。

強調工作內容線上就可完成、低付出高收益。

（2）即時的現金回報

要求你透過你的銀行賬戶轉移資金，作為報酬會給你一定比例的佣金。

透過社交媒體平臺或即時通訊應用與你建立聯絡。

你被告知具體該怎麼做，以及其他人已經從同樣的工作中賺了多少錢。

無論前面給出什麼理由，最後始終要求你提供銀行賬號。

歐洲刑警組織稱，錢騾中轉的資金通常來自各類犯罪活動，希望大家對這類“輕鬆賺錢”的招聘郵件、廣告保持警惕，發現情況不對及時報警。

資訊來源：歐洲刑警組織官網

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