據外媒報導，洗錢是加密貨幣犯罪的關鍵。竊取加密貨幣或接受其作為非法商品的支付的網路罪犯的主要目標是混淆他們的資金來源並將加密貨幣轉換為現金以便可以使用或存到銀行裡面。當然，由於執法部門和來自世界各地的法律專業人士的努力，網路犯罪分子不能像普通使用者那樣簡單地將他們非法獲得的加密貨幣傳送到交易所並兌現。
縱觀歷史，主流交易所一直是非法加密貨幣的主要目的地，這在2020年沒有改變。事實上，交易所獲得的所有非法加密貨幣的份額在2020年略有增長。另外還看到大量的非法地址轉移到被歸類為“高風險”的服務–包括高風險的交易所、賭博平臺、混和商以及總部位於高風險司法管轄區的服務。當著眼於從不同型別的基於加密貨幣的犯罪中獲得資金的特定風險服務時，有趣的趨勢出現了。
洗錢最受歡迎的高風險服務類別在每個犯罪類別中都非常相似，詐騙是當中佔比例最大的那個。跟其他網路罪犯相比，詐騙者更有可能將資金轉移到賭博平臺–這一趨勢始於2020年–以及總部位於高風險司法轄區的服務。
當從地理角度來觀察洗錢時也能看到有趣的趨勢。
根據接收這些資金的服務的使用者位置的細分，以下國家從非法地址接收的加密貨幣數量最高：
美國
俄羅斯
南非
聯合王國
烏克蘭
韓國
越南
土耳其
法國
然而當按犯罪類別考察資金的地理目的地時就會發現一些規律。比如俄羅斯從暗網市場基金中獲得了相當大的份額，這在很大程度上要歸功於Hydra（九頭蛇）。Hydra是全球營收最大的暗網市場，專門服務於俄羅斯和東歐其他俄語國家。
據瞭解，從非法地址傳送的加密貨幣往往只在少數幾家公司使用。流入非法資金最多的5家服務機構其非法資金收入佔來自非法地址所有地址的55%。值得注意的是，跟勒索軟體相關的地址在集中於前五大服務的傳送活動中所佔的份額最高，在2020年達到了78%。
至於洗錢活動，其更集中在存款地址層面。事實上，資料顯示，2020年，只有1867個存款地址收到了來自非法地址的75%的加密貨幣價值。270個存款地址的小組收到了55%。從原始價值而非百分比來考慮，這270個地址在2020年總共收到了價值13億美元的非法加密貨幣，而在2020年，只有24個較小的群體收到了價值超過5億美元的非法加密貨幣。這種情況在2019年更為突出。
接收非法加密貨幣的存款地址越來越集中，就反映出網路罪犯越依賴一小群專門從事洗錢的場外經紀商和其他巢狀服務。此外一個有趣的趨勢是，雖然它們單獨或共同可能會促進大量洗錢，但合法活動也佔許多存款地址總交易量的很大一部分，尤其是那些從非法地址接收不到2500萬美元加密貨幣的交易。事實上，非法地址佔這些地址收到的加密貨幣總額的不到10%，甚至低於1000萬美元的大關。這表明，這些地址所促進的洗錢行為可能只是無意的，並且是由於控制它們的巢狀服務的合規性程式的缺陷造成的。
總體來說，資料表明，大多數非法資金轉移到服務存款地址，其中洗錢活動在這些地址中佔很大一部分，還有一小部分資金則流入了從事大量合法交易的存款地址，這可能會讓非法活動不被人發現從而加強了合規專業人士和調查人員嚴格評估所有存款地址的必要性–尤其是那些巢狀式服務的存款地址。
自 cnbeta