洗錢新渠道：25億美元黑錢通過比特幣洗白白

Editor發表於2018-10-12

要說洗錢這種事，大家可能在各類影視劇中有看到過。看過絕命毒師的朋友們應該記得：在劇中，主人翁老白（Walter White）通過賣毒品賺了很多錢。為了不讓國家機構發現他的非法行徑，他通過經營一家連鎖烤雞點和一家洗車店的方式，將源源不斷流入的黑錢被洗白成洗車店的收入。

老白用的便是洗錢的其中一種方式。隨著比特幣、區塊鏈的出現，又給犯罪分子提供了一種新渠道。

為了解比特幣用於犯罪的普遍性，加密貨幣研究集團CipherTrace對來自全球前20大加密貨幣交易所的4500萬筆交易進行了分析。

2009年1月到2018年9月的資料顯示，犯罪分子通過加密貨幣交易清洗了價值25億美元的比特幣，通過頂級交易所洗錢的比特幣中有97％最終會出現在AML監管較為寬鬆的國家。

（圖片來源：thenextweb）

CiperTrace認為如果這些錢直接來自“暗市場，敲詐勒索，惡意軟體，勒索軟體和恐怖主義融資服務”等渠道，或與其密切相關，則交易具有犯罪性質。

事實上，在幾乎沒有反洗錢法規的國家，犯罪分子從個人或團體那裡獲得的比特幣數量增加了36倍。

（圖片來源：thenextweb）

CipherTrace指出，政府可以通過在未來兩年制定和實施更多加密貨幣AML法規來遏制與比特幣相關的猖獗洗錢活動。

目前政府和相關機構已經開始採取監管措施：日本監管機構已經讓當地交易所建立了嚴格的識別流程，以便繼續進行交易；主要的加密貨幣交換服務ShapeShift現在迫使使用者提供身份識別以保持符合新的政府規則。

今年黑客竊取了近10億美元的加密貨幣

該報告還指出，在今年前三個季度，黑客竊取了價值9.27億美元的加密貨幣，僅在過去的三個月就收穫了1.66億美元。

加密貨幣盜竊已經比去年高出350％。

（圖片來源：thenextweb）

報告警告說：“未來18個月，在全球部署更強大的加密貨幣反洗錢控制措施之前，犯罪分子需要迅速清洗這些被盜的代幣。”

目前，大規模網路勒索（針對性高）和SIM犯罪的數量明顯增加，對虛擬幣交易的網路攻擊強度也明顯增加。CipherTrace宣稱，如果這種趨勢持續下去，黑客將在今年年底前竊取至少10億美元的加密貨幣，也就意味者更廣範圍的洗錢行為。

希望大家能夠保護自己，遠離洗錢活動。

洗錢，是指運用各種手法，掩飾或隱瞞非法資金的來源和性質，把它變成看似合法資金的行為和過程。

在我國，如果參與洗錢活動，要按《刑法》第191條洗錢罪論處，情節嚴重的，最高可以判處有期徒刑10年；資助恐怖活動，情節嚴重的，處5年以上有期徒刑；其他洗錢行為將按照我國《刑法》第312條、第349條等條款論處。

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