加密貨幣交易所加入歐盟警方打擊加密貨幣非法活動

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暴走時評：約16家主要的加密貨幣交易所，支付處理商和數字錢包提供商已加入歐盟執法機構進行相關的反洗錢活動。這個為期三天的數字貨幣和網路犯罪會議於週二在海牙舉行。

作者：Avi Mizrahi   翻譯：Miranda

約16家主要的加密貨幣交易所，支付處理商和數字錢包提供商已加入歐盟執法機構進行相關的反洗錢活動。這個為期三天的數字貨幣和網路犯罪會議於週二在海牙舉行。

“追蹤和歸屬”

歐盟執法合作機構（歐洲刑警組織），前身為歐洲警察局和毒品部，稱會議主要涉及加密貨幣的“追蹤和歸屬”問題。與會者還將重點關注阻礙隱藏資金來源的服務的方法，諸如貨幣混合器。除了加密貨幣公司和歐洲刑警組織的代表之外，該活動還包括來自多個歐洲國家當局的人員。

歐洲刑警組織發言人告訴英國金融時報，與會者將在會議上討論“濫用虛擬貨幣進行的非法活動”，以及如何“提高執法能力”。

解決洗錢問題

根據報告，有些人希望該機構建立一個地方的集中分類帳，但當局希望阻止該分類帳，這樣服務提供商將自動得到通知，並且不會幫助其所有者將加密貨幣兌換為法定貨幣。然而，在業內這已經私下進行了，主要參與者與開發專門用於這項任務的工具的公司（例如Chainalysis）合作。正如Bitpanda執行長Eric

Demuth所解釋的那樣：

“你可以從上面看到鳥瞰圖，這樣就可以看到完成的每一筆交易。每一次交易都有它，這是一件不容易的事。試圖用比特幣洗錢的人三年已經太晚了。”

除此之外，該機構已經能夠成功地打擊洗錢，而不需要這種集中式地址禁止系統。早在三月份，歐洲刑警組織宣佈搗毀了一個國際幫派，它黑掉了銀行的自動取款機進行洗錢，用購買豪華汽車和房屋等商品的加密貨幣錢包預付卡洗去非法利益。

本文僅代表作者個人觀點，不代表區塊鏈鉛筆的立場，不構成投資建議，內容僅供參考。

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