荷蘭加密貨幣許可證

荷蘭是加密貨幣發行的 “先進”國家。例如，在荷蘭的阿納姆市，用比特幣進行了一項實驗——你可以用比特幣支付公共服務、牙科服務和其他服務。根據當地的財政規則，加密貨幣作為資產徵稅(申報時的方框3)。該國銀行業認為區塊鏈是金融技術改進的一個有希望的方向，地方當局組織加密貨幣會議，20%的人口將他們的儲蓄放在非法定基金中。

監管加密資產活動的法律制度是由其性質決定的。這些資產可以是支付手段，類似於法定貨幣。資產可以提供對商品或服務的訪問。它們也可能是投資資產，如債券、股票和當地法律規定的其他金融工具。在評估加密資產時，您需要非常小心，並開發單獨的解決方案。 “ Licence888 ”的律師可以幫助解決這個問題，他們會詳細考慮您的案例，並提供有助於正確組織業務和在荷蘭註冊加密貨幣兌換許可證的選項，同時考慮到行業的最新創新。

從2021年底開始，新的行業規則開始在全國執行。它們主要涉及加密資產的交易和儲存問題。除了以前的反洗錢/CFT合規要求之外，市場經營者現在需要向荷蘭中央銀行註冊。這是監督該行業活動的機構。我們還注意到，註冊程式並不是傳統意義上的許可，因此在荷蘭，有關加密貨幣運營的術語“許可”是有條件使用的。是關於在荷蘭中央銀行註冊一家經營加密資產的公司。

荷蘭加密貨幣許可的特點

打算在荷蘭獲得加密貨幣兌換許可證的實體的第一步是在工商會註冊一家公司。此外，要在荷蘭獲得加密貨幣許可證，您需要遵守第二個歐盟指令的泛歐洲要求:

·  向監管機構提供業務計劃，確認工作所需的硬體和軟體；

·  滿足KYC標準的要求，保護傳輸到交換機的客戶資料；

·  準備反洗錢立法檔案-政策、內部規則、法規等。

要在荷蘭中央銀行註冊，必須滿足幾個要求:

·  填寫登記表；

·  傳送與公司註冊相關的所有檔案並確認其存在，包括公司所有者的個人資料和簡歷；

·  制定一份商業計劃，其中包括以下方面:預期的市場份額和客戶來源，公司的增長目標和計劃，SWOT分析的結果，以及關於公司合作伙伴的資訊；

·  制定合規政策；

·  聘用聲譽良好的經理和董事；

·  確保公司結構的透明度，包括控制方面；

·  在監控公司活動的過程中遵守監管機構的要求。

合規的主要方面值得特別一提。除其他外，公司需要:

·  具備識別和監控客戶的合規程式；

·  報告可疑交易案件；

·  讓員工負責遵守要求，並對他們進行年度教育；

·  識別客戶，並核實他們的資金是合法獲得的。

確保公司正常運營需要採取的另一個步驟是開立銀行賬戶。那不難，但是你要為此慎重選擇你的銀行。有幾個對加密貨幣機構 “友好”的。例如，這是Bunq銀行，他們在那裡開設加密貨幣交易所的賬戶，並且不根據客戶的活動領域排除客戶。“ Licence888 ”律師將很樂意為您提供更多關於本地公司建立、在荷蘭中央銀行註冊、選擇一家忠誠的銀行為加密資產交易提供服務以及未來伴隨法律實體活動的詳細建議。