比特幣經銷商因未經許可的加密貨幣交易而被判兩年徒刑

據外媒The Verge報導，一名22歲男子因出售未經許可的比特幣被判入獄兩年。他因沒有在美國財政部下屬的金融犯罪執法網路(FinCEN)登記的情況下進行比特幣交易而被判有罪。

Jacob Burrell Campos是美國公民，自2018年8月被捕以來一直被羈押並不得保釋。他於2018年10月認罪，承認他沒有采取任何反洗錢措施，也沒有提供有關其客戶及他們的錢來自何處的詳細資訊。

Burrell沒有被指控明確犯下偷竊或欺騙客戶等犯罪活動，但僅僅進行無證交易就足以讓他入獄兩年。Burrell在localbitcoins.com上宣傳他的業務，並經常使用加密的應用程式給他的客戶發簡訊。他以比普通價格高5％的價格出售比特幣，並以現金支付，這有可能使他的服務對洗錢者具有吸引力。

Burrell聲稱已經開始作為一家美國比特幣交易所的客戶，但在大量可疑交易引發危險訊號後，他的賬戶被關閉。隨後他轉向香港比特幣交易所Bitfinex，但也遭到美國當局的調查。Burrell在2016年最終推出了他自己的非法交易。他將他在墨西哥存放的美元現金與位於聖地亞哥的貴金屬交易商Joseph Castillo交換，並且在2016年末至2018年初，他和其他同謀的涉案金額超過100萬美元。

美國司法部已裁定Burrell給他的客戶“匿名和隱私，並交換了超過100萬美元的無管制現金”，可能允許犯罪分子在沒有審查的情況下洗錢。

來源：cnBeta.COM