烏克蘭金融監管機構就加密貨幣闡明立場

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作者：Lubomir Tassev    翻譯：Clover

烏克蘭國家金融監督服務局（SFMS）就加密貨幣相關事宜發表官方立場。在提供虛擬貨幣和挖礦等術語的借用定義時，該機構指出，預計該國加密貨幣的法律地位會發生變化。

盡職調查

在其網站上釋出的一份宣告中，SFMS表示，該機構不斷在收集、處理並分析金融資料，包括與加密貨幣相關的資訊。而據官方公告顯示，該機構正在關注受到定期監控的交易，但不僅如此，在法定範圍之外的可疑資金流動也受到監控。

烏克蘭金融監管機構已經注意到了其主要優先事項之一——實施客戶盡職調查措施。該機構認為在這一領域的監管工作應側重於加密貨幣交易所、錢包提供商及傳統金融系統與加密貨幣生態之間的中間機構。它表示這些當事方應該遵守烏克蘭目前的反洗錢和反恐融資立法。

此外，該監管部門還闡明瞭其他幾個方面的監管立場。SFMS指出，預計加密貨幣在烏克蘭的法律地位將會發生變化，並承認目前會遵循金融行動特別工作組（FATF）的指導方針。這個位於巴黎的國際性組織已經就打擊洗錢和恐怖主義融資做出建議。該機構還提供了幾個加密貨幣相關術語的定義，烏克蘭監管機構計劃在其國家通過新的立法之前使用這些術語定義。

在宣告中，SFMS將電子貨幣（數字形式法幣）與加密貨幣（即“虛擬貨幣”）進行了區分。該機構解釋到，加密貨幣可以以數字形式進行交易，並用作記賬單位。它們也可以作為交易與價值儲存的手段。不過，該機構指出，加密貨幣既不是任何政府發行的，也不受任何政府的保障。烏克蘭官員表示，加密貨幣根據在使用者對等網路內達成的協議履行其職能，教育公眾。

盡職監管

烏克蘭尚未採用自己的加密貨幣法規。自去年以來，烏克蘭國會已經引入了三項草案。第一項草案於10月提交，將加密貨幣定義為可以交易商品和服務的財產。 第二項法律草案規定密碼屬於金融資產。第三項草案則提出豁免加密貨幣交易與挖礦收入的利潤稅。

據烏克蘭媒體報導，來自歐洲復興開發銀行的專家參與了另一份草案的起草工作，預計這份草案將在接下來的幾周內提交。Anycoin新聞報導稱，該草案起草者希望合法地定義加密貨幣術語，引入區塊鏈解決方案，並監管ICO活動。

烏克蘭加密貨幣的管理和合法化呼聲日益高漲。1月份，國家警察打擊網路犯罪部門表示，要麼合法化，要麼禁止加密貨幣。烏克蘭司法部長Pavel Petrenko表示，政府機構應該對這一現象做出回應，並將比特幣納入合法領域。在基輔舉行的國家網路安全協調中心會議對加密貨幣進行了討論。然而，專家們提醒到，合法化程式可能需要幾個月的時間。

本文僅代表作者個人觀點，不代表區塊鏈鉛筆的立場，不構成投資建議，內容僅供參考。

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