美國、加拿大監管機構開展一系列加密貨幣欺詐調查

區塊鏈鉛筆發表於2018-05-22
加密
點選上方“藍色字”可關注我們！








暴走時評：加密貨幣領域的欺詐現象究竟是否嚴重？顯然不同國家對這一問題的看法是不同的。美國和加拿大是對此非常關注的代表。目前，這兩個國家的一些監管機構已經決定聯合起來開展針對加密貨幣和ICO的調查，以最大限度地防止這方面的欺詐活動。同時，相關機構的代表已經表明會在未來進行更多此類調查。

作者：Stan Higgins     翻譯：Ina

加拿大和美國的一些證券監管機構於本週一針對加密貨幣欺詐發起了“國際打壓”。

此次行動被稱為“Operation Cryptosweep”，於北美證券管理協會（NASAA）在本週一舉辦的活動中宣佈。《華盛頓郵報》首先對此事進行了報導，然後，田納西州商業與保險部（TDCI）以及得克薩斯州證券委員會（TSSB）在宣告中介紹了相關細節。

根據宣告，此次行動包括“自本月初以來的近70次調查以及35次已經完成或正在進行中的執法行動”。據悉，接下來還會有更多的調查，儘管目前還不清楚何時會公佈相關的執法行動。

TDCI表示，這項活動形成於4月份，當時，由NASAA成員組成的一個特別工作組對ICO和加密貨幣相關投資產品進行了一系列調查。據報導，ICO或代幣銷售是其主要關注點，調查人員還明確了接下來要調查的數百個專案。

NASAA的一名代表並未立即回應我們的請求對此作出評論，但其他參與此次行動的人稱會開展大範圍的工作來消除欺詐行為。最近，一些州政府也在開展監管活動，打擊了由諸如女演員詹妮弗·安妮斯頓這樣的名人背書的虛假專案。

TDCI的官員Frank Borger-Gilligan在一份宣告中表示：“我們今天宣佈的行動只是冰山一角。”

TSSB的執法部門主管Joseph Rotunda也發表了類似觀點，指出加密貨幣投資市場已經普遍存在欺詐行為，他們目前透露的工作只是很小的一部分。

本文僅代表作者個人觀點，不代表區塊鏈鉛筆的立場，不構成投資建議，內容僅供參考。

3分鐘瞭解什麼是區塊鏈？（中文動畫）|（英文動畫教程）

3分鐘瞭解什麼是DAO?（中文動畫）|（英文動畫教程）

3分鐘看懂以太坊和智慧合約？（中文動畫）|（英語動畫教程）

3分鐘瞭解比特幣挖礦和區塊鏈共識機制？（中文動畫）|（英文動畫教程）

3分鐘瞭解公有鏈和私有鏈（中文動畫教程）|（英文動畫教程）

3分鐘瞭解區塊鏈的六層模型（中文動畫教程）|（英文動畫教程）

什麼是區塊鏈英文版（動畫教程）

肖風：區塊鏈與另類資產配置

逐鹿區塊鏈！詳解三大巨頭BAT區塊鏈戰略佈局

麥肯錫報告：區塊鏈對保險行業的影響

八張圖表解讀區塊鏈的未來發展

震驚全球的The DAO黑客事件全程回顧

Circle獲得包括IDG、百度、萬向在內6000萬美元融資


關注本公眾號後，進入公眾號

回覆關鍵詞可以查閱資料，以下是部分關鍵詞

回覆 WEF ，檢視《WEF：世界經濟論壇認為區塊鏈是網際網路金融行業的未來報告》

回覆 智慧合約 ，檢視《巴克萊銀行報告》

回覆 moody ，檢視《穆迪120個區塊鏈專案報告》

回覆 SWIFT ，檢視SWIFT《區塊鏈對證券交易全流程產生的影響及潛力》報告

回覆 論文11 ，檢視論文《可擴充套件的去中心區塊鏈》

回覆 埃森哲2 ，檢視埃森哲《區塊鏈每年可以為投資銀行節省120億美元》報告

回覆 聯合國報告 ，檢視聯合國報告《數字貨幣和區塊鏈技術在構建社會和可信金融之間扮演的角色》

回覆 使用者特性 ，檢視普林斯頓大學首本比特幣教科書初稿《比特幣使用者的特性（Characteristics of Bitcoin Users）》

回覆 普林斯頓 ，檢視普林斯頓大學首本比特幣教科書初稿《比特幣和數字貨幣技術（Bitcoin and Cryptocurrency Technologies）》

回覆 IMF，檢視國際貨幣基金組織報告《Virtual Currencies and Beyond: Initial Considerations》

回覆 DTCC ，檢視美國存管信託清算公司報告《DTCC: 擁抱分散式》

回覆 廣發 ，檢視報告《科技前沿報告：區塊鏈：正快速走進公眾和政策視野》

回覆 川財1 ，檢視報告《川財證券：區塊鏈技術調研報告之一：具有顛覆所有行業的可能性》

回覆 川財2 ，檢視報告《川財證券：區塊鏈技術調研報告之二：區塊鏈技術進化論-區塊鏈技術的國內實踐和展望》

回覆 桑坦德 ，檢視桑坦德銀行報告《The Fintech 2.0 Paper: rebooting financial services》

回覆 拜占庭 ，檢視《拜占庭將軍問題詳解》

回覆 論文1 ，檢視論文《比特幣閃電網路：可擴充套件的離線即時支付》

回覆 論文2 ，檢視論文《比特幣骨幹協議》

回覆 論文3 ，檢視論文《數字貨幣是否應該進入Barbados央行國際儲備貨幣組合中》

回覆 幫助 ，檢視本公眾號全部關鍵詞列表


點選下方“閱讀原文”檢視更多，頁面出現後再點選“來源”可以檢視譯文原文連結 ↓↓↓

相關文章