泰國中央銀行對加密貨幣欺詐案進行澄清

區塊鏈鉛筆發表於2018-08-22
640?wx_fmt=png點選上方“藍色字”可關注我們!








640?wx_fmt=jpeg

暴走時評:針對涉及到泰國著名演員的加密貨幣欺詐案,泰國央行表示,此次欺詐案與加密貨幣交易無關,僅是普通的貨幣誤用,而非是在加密貨幣交易期間發生的欺詐行為。媒體還報導稱,有三家銀行的員工在處理此次涉案交易時,未能彙報200萬泰銖(約合61040美元)及以上的匯款,這嚴重違反了銀行規定。當超過200萬泰銖的轉賬進行交易時,工作人員應該立即通知反洗錢辦公室(Amlo)。泰國近期將七種加密貨幣合法化,並授權七家加密貨幣公司開展加密貨幣交易活動,泰國銀行還允許商業銀行子公司參與加密貨幣活動。

作者:Kevin Helms    翻譯:Miracle Zhang

針對涉及到泰國著名演員的加密貨幣欺詐案,泰國央行表示,此次欺詐案與加密貨幣交易無關,僅是普通的貨幣誤用。泰國近期將七種加密貨幣合法化,並授權七家加密貨幣公司開展加密貨幣交易活動,泰國銀行還允許商業銀行子公司參與加密貨幣活動。


泰國銀行對加密貨幣問題進行澄清

近期,泰國媒體的目光一直聚集在這起涉案超過5564個BTC的的欺詐案件,因為此案的涉案人員包括泰國著名肥皂劇演員、模特--Jiratpisit Jaravijit,也被稱為“Boom”。

泰國新聞社8月20日報導,泰國銀行(BOT)行長Veerathai Santiprabhob先生已澄清此欺詐案並未涉及加密貨幣交易。他指出,此案並不依賴於使用加密貨幣,而是由於:

“這筆錢被用於錯誤目的,而非是在加密貨幣交易期間發生的欺詐行為。”

Veerathai先生警告投資者,由於價格波動頻繁,加密貨幣投資存在風險,投資者應瞭解風險,只投資在承受範圍內的金額。


案件的進一步進展

這起案件涉及到一位芬蘭比特幣投資者及其合作伙伴,他們被欺騙參與了欺詐性投資,而涉案貨幣是名為龍幣的代幣。

據當地媒體報導,泰國警方的犯罪抑制科(CSD)於週四傳喚了八名詐騙嫌疑人,包括Boom及其家人、兩名商人和一名退伍軍人。

媒體還報導稱,“泰國證券交易所(SET)的投資者'鯨魚'(whale)和最多三家泰國銀行的員工被懷疑是此次欺詐案件中的同謀”,而這三家銀行是該國最大的三家銀行 - 曼谷銀行、暹羅商業銀行和Kasikorn銀行,這三家銀行都處理過涉案的部分交易。

警方表示:

“幾家銀行的員工未能彙報200萬泰銖(約合61040美元)及以上的匯款,這嚴重違反了銀行規定。當超過200萬泰銖的轉賬進行交易時,工作人員應該立即通知反洗錢辦公室(Amlo)。”

泰國近期頒佈了加密貨幣法規。該國的主要加密貨幣監管機構泰國證券交易委員會(SEC)已授權七家加密貨幣公司進行加密貨幣交易,其中五家公司是加密貨幣交易所,可以在該國進行合法運營。監管機構目前也正在審查其他申請,可以進行合法泰銖兌換的七種加密貨幣是BTC、ETH、BCH、ETC、LTC、XRP和XLM。

此外,證券交易委員會還透露,大約有50個首次代幣發行(ICO)專案正在尋求啟動,5個ICO入口網站計劃開業,20個加密貨幣交易所已申請了運營許可證。與此同時,泰國銀行允許商業銀行子公司,從事加密貨幣活動。

本文僅代表作者個人觀點,不代表區塊鏈鉛筆的立場,不構成投資建議,內容僅供參考。

3分鐘瞭解什麼是區塊鏈?(中文動畫)|(英文動畫教程

3分鐘瞭解什麼是DAO?(中文動畫)|(英文動畫教程)

3分鐘看懂以太坊和智慧合約?(中文動畫)|(英語動畫教程)

3分鐘瞭解比特幣挖礦和區塊鏈共識機制?(中文動畫)|(英文動畫教程)

3分鐘瞭解公有鏈和私有鏈(中文動畫教程)|(英文動畫教程)

3分鐘瞭解區塊鏈的六層模型(中文動畫教程)|(英文動畫教程)

什麼是區塊鏈英文版(動畫教程)

肖風:區塊鏈與另類資產配置

逐鹿區塊鏈!詳解三大巨頭BAT區塊鏈戰略佈局

麥肯錫報告:區塊鏈對保險行業的影響

八張圖表解讀區塊鏈的未來發展

震驚全球的The DAO黑客事件全程回顧

Circle獲得包括IDG、百度、萬向在內6000萬美元融資

640?





關注本公眾號後,進入公眾號

回覆關鍵詞可以查閱資料,以下是部分關鍵詞

回覆 WEF ,檢視《WEF:世界經濟論壇認為區塊鏈是網際網路金融行業的未來報告》

回覆 智慧合約 ,檢視《巴克萊銀行報告》

回覆 moody ,檢視《穆迪120個區塊鏈專案報告》

回覆 SWIFT ,檢視SWIFT《區塊鏈對證券交易全流程產生的影響及潛力》報告

回覆 論文11 ,檢視論文《可擴充套件的去中心區塊鏈》

回覆 埃森哲2 ,檢視埃森哲《區塊鏈每年可以為投資銀行節省120億美元》報告

回覆 聯合國報告 ,檢視聯合國報告《數字貨幣和區塊鏈技術在構建社會和可信金融之間扮演的角色》

回覆 使用者特性 ,檢視普林斯頓大學首本比特幣教科書初稿《比特幣使用者的特性(Characteristics of Bitcoin Users)》

回覆 普林斯頓 ,檢視普林斯頓大學首本比特幣教科書初稿《比特幣和數字貨幣技術(Bitcoin and Cryptocurrency Technologies)》

回覆 IMF,檢視國際貨幣基金組織報告《Virtual Currencies and Beyond: Initial Considerations》

回覆 DTCC ,檢視美國存管信託清算公司報告《DTCC: 擁抱分散式》

回覆 廣發 ,檢視報告《科技前沿報告:區塊鏈:正快速走進公眾和政策視野》

回覆 川財1 ,檢視報告《川財證券:區塊鏈技術調研報告之一:具有顛覆所有行業的可能性》

回覆 川財2 ,檢視報告《川財證券:區塊鏈技術調研報告之二:區塊鏈技術進化論-區塊鏈技術的國內實踐和展望》

回覆 桑坦德 ,檢視桑坦德銀行報告《The Fintech 2.0 Paper: rebooting financial services》

回覆 拜占庭 ,檢視《拜占庭將軍問題詳解》

回覆 論文1 ,檢視論文《比特幣閃電網路:可擴充套件的離線即時支付》

回覆 論文2 ,檢視論文《比特幣骨幹協議》

回覆 論文3 ,檢視論文《數字貨幣是否應該進入Barbados央行國際儲備貨幣組合中》

回覆 幫助 ,檢視本公眾號全部關鍵詞列表





640?wx_fmt=png

640?wx_fmt=jpeg



點選下方“閱讀原文”檢視更多頁面出現後再點選“來源”可以檢視譯文原文連結 ↓↓↓

相關文章