泰國中央銀行對加密貨幣欺詐案進行澄清

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暴走時評：針對涉及到泰國著名演員的加密貨幣欺詐案，泰國央行表示，此次欺詐案與加密貨幣交易無關，僅是普通的貨幣誤用，而非是在加密貨幣交易期間發生的欺詐行為。媒體還報導稱，有三家銀行的員工在處理此次涉案交易時，未能彙報200萬泰銖（約合61040美元）及以上的匯款，這嚴重違反了銀行規定。當超過200萬泰銖的轉賬進行交易時，工作人員應該立即通知反洗錢辦公室（Amlo）。泰國近期將七種加密貨幣合法化，並授權七家加密貨幣公司開展加密貨幣交易活動，泰國銀行還允許商業銀行子公司參與加密貨幣活動。

作者：Kevin Helms    翻譯：Miracle Zhang

針對涉及到泰國著名演員的加密貨幣欺詐案，泰國央行表示，此次欺詐案與加密貨幣交易無關，僅是普通的貨幣誤用。泰國近期將七種加密貨幣合法化，並授權七家加密貨幣公司開展加密貨幣交易活動，泰國銀行還允許商業銀行子公司參與加密貨幣活動。

泰國銀行對加密貨幣問題進行澄清

近期，泰國媒體的目光一直聚集在這起涉案超過5564個BTC的的欺詐案件，因為此案的涉案人員包括泰國著名肥皂劇演員、模特--Jiratpisit Jaravijit，也被稱為“Boom”。

泰國新聞社8月20日報導，泰國銀行（BOT）行長Veerathai Santiprabhob先生已澄清此欺詐案並未涉及加密貨幣交易。他指出，此案並不依賴於使用加密貨幣，而是由於：

“這筆錢被用於錯誤目的，而非是在加密貨幣交易期間發生的欺詐行為。”

Veerathai先生警告投資者，由於價格波動頻繁，加密貨幣投資存在風險，投資者應瞭解風險，只投資在承受範圍內的金額。

案件的進一步進展

這起案件涉及到一位芬蘭比特幣投資者及其合作伙伴，他們被欺騙參與了欺詐性投資，而涉案貨幣是名為龍幣的代幣。

據當地媒體報導，泰國警方的犯罪抑制科（CSD）於週四傳喚了八名詐騙嫌疑人，包括Boom及其家人、兩名商人和一名退伍軍人。

媒體還報導稱，“泰國證券交易所（SET）的投資者'鯨魚'（whale）和最多三家泰國銀行的員工被懷疑是此次欺詐案件中的同謀”，而這三家銀行是該國最大的三家銀行 - 曼谷銀行、暹羅商業銀行和Kasikorn銀行，這三家銀行都處理過涉案的部分交易。

警方表示：

“幾家銀行的員工未能彙報200萬泰銖（約合61040美元）及以上的匯款，這嚴重違反了銀行規定。當超過200萬泰銖的轉賬進行交易時，工作人員應該立即通知反洗錢辦公室（Amlo）。”

泰國近期頒佈了加密貨幣法規。該國的主要加密貨幣監管機構泰國證券交易委員會（SEC）已授權七家加密貨幣公司進行加密貨幣交易，其中五家公司是加密貨幣交易所，可以在該國進行合法運營。監管機構目前也正在審查其他申請，可以進行合法泰銖兌換的七種加密貨幣是BTC、ETH、BCH、ETC、LTC、XRP和XLM。

此外，證券交易委員會還透露，大約有50個首次代幣發行（ICO）專案正在尋求啟動，5個ICO入口網站計劃開業，20個加密貨幣交易所已申請了運營許可證。與此同時，泰國銀行允許商業銀行子公司，從事加密貨幣活動。

本文僅代表作者個人觀點，不代表區塊鏈鉛筆的立場，不構成投資建議，內容僅供參考。

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