聯邦法官對CFTC提出的加密貨幣欺詐禁令案產生動搖

點選上方“藍色字”可關注我們！

暴走時評：商品期貨交易委員會（CFTC）訴CabbageTech所有人Patrick McDonnell一案即將裁決，案件指控Patrick McDonnell涉嫌加密貨幣欺詐，本週在紐約舉行的聽證會情況十分複雜。CFTC希望對McDonnell下發永久性禁令，但法官表示問題的核心是舉證責任，民事訴訟必須以“優勢證據”證明，但不能“超出合理懷疑”。他指出，優勢證據比刑事案件的舉證責任更容易一些。

作者：Nikhilesh De    翻譯：Miracle Zhang

商品期貨交易委員會（CFTC）訴CabbageTech所有人Patrick McDonnell一案即將裁決，案件指控Patrick McDonnell涉嫌加密貨幣欺詐，本週在紐約舉行的聽證會情況十分複雜。

CFTC於1月提起訴訟，指控Patrick McDonnell涉嫌欺詐加密貨幣投資者近50萬美元，希望對McDonnell下發永久性禁令。

此案在監管方面已取得顯著進展，3月法庭曾裁決，支援監管機構認定加密貨幣是一種商品形式的觀點。

雖然原本預計週三在紐約將對永久性禁令作出裁決，但紐約東區法官Jack Weinstein將結案陳詞推遲到了週四，主要原因是McDonnell自週一之後再未出席。

事實上，Weinstein曾對案件結論表示擔憂，並指出在前三天的審理中，多個方面的訴訟程式“實際上......是一個刑事案件”。

問題的核心是舉證責任。民事訴訟必須以“優勢證據”證明，但不能“超出合理懷疑”。他指出，優勢證據比刑事案件的舉證責任更容易一些。

Weinstein進一步指出，McDonnell可以根據舉證責任反對他的案件。他還補充說，由於McDonnell為自己辯護，他可能會在作證時被迫放棄第五修正案權利。

Weinstein週三解釋道：

“我仍然擔心一個非常基本的（問題）......被告有權要求陪審團聽審。他面臨著第五修正案的問題，因為（他為自己辯訴）。這樣令人不安的犯罪，通過我們的（討論），這就是一種犯罪，是由優勢（證據）證明的，而不是通過合理懷疑。”

被告缺席

自週一因未獲得管轄權而休庭後，McDonnell再未出席。

未讓McDonnell作證，相反，CFTC於上月展示了與案件相關的視訊片段。

根據Weinstein的說法，聽證會實際上開啟了新動議的大門，通過這個動議，他可以聲稱證據不足以進行刑事訴訟。

這些是法官在訴訟進行期間提出的幾點。

星期一，Weinstein告訴McDonnell應“提出動議證明舉證責任超出了合理懷疑。因為指控的性質及這些證據，將被用來對付你。案件的審理應根據事實，而不是你被迫給出的證據。類似的情況將被駁回”。

雖然他隨後否認了這一動議，但他告訴McDonnell，“你可以將其作為上訴目的。”

結案陳詞

Weinstein週三表示，他希望McDonnell能再次為他自己進行辯護。

“我擔心被告的行為，但我不想蔑視他。”他說。

他告訴CFTC的律師，要確保McDonnell知道他被歡迎週四出庭，作出總結陳詞並提出動議。

目前還不清楚McDonnell是否會這樣做。

在週三給法院的一封信中，McDonnell寫道：“我的生活將繼續，這個案子讓我在經濟上一貧如洗。”

他寫道：“為了能夠活下去，我必須取消訴訟，但如果目前的財務狀況發生變化，我會非常認真考慮。”

本文僅代表作者個人觀點，不代表區塊鏈鉛筆的立場，不構成投資建議，內容僅供參考。

3分鐘瞭解什麼是區塊鏈？（中文動畫）|（英文動畫教程）

3分鐘瞭解什麼是DAO?（中文動畫）|（英文動畫教程）

3分鐘看懂以太坊和智慧合約？（中文動畫）|（英語動畫教程）

3分鐘瞭解比特幣挖礦和區塊鏈共識機制？（中文動畫）|（英文動畫教程）

3分鐘瞭解公有鏈和私有鏈（中文動畫教程）|（英文動畫教程）

3分鐘瞭解區塊鏈的六層模型（中文動畫教程）|（英文動畫教程）

什麼是區塊鏈英文版（動畫教程）

肖風：區塊鏈與另類資產配置

逐鹿區塊鏈！詳解三大巨頭BAT區塊鏈戰略佈局

麥肯錫報告：區塊鏈對保險行業的影響

八張圖表解讀區塊鏈的未來發展

震驚全球的The DAO黑客事件全程回顧

Circle獲得包括IDG、百度、萬向在內6000萬美元融資

關注本公眾號後，進入公眾號

回覆關鍵詞可以查閱資料，以下是部分關鍵詞

回覆 WEF ，檢視《WEF：世界經濟論壇認為區塊鏈是網際網路金融行業的未來報告》

回覆 智慧合約 ，檢視《巴克萊銀行報告》

回覆 moody ，檢視《穆迪120個區塊鏈專案報告》

回覆 SWIFT ，檢視SWIFT《區塊鏈對證券交易全流程產生的影響及潛力》報告

回覆 論文11 ，檢視論文《可擴充套件的去中心區塊鏈》

回覆 埃森哲2 ，檢視埃森哲《區塊鏈每年可以為投資銀行節省120億美元》報告

回覆 聯合國報告 ，檢視聯合國報告《數字貨幣和區塊鏈技術在構建社會和可信金融之間扮演的角色》

回覆 使用者特性 ，檢視普林斯頓大學首本比特幣教科書初稿《比特幣使用者的特性（Characteristics of Bitcoin Users）》

回覆 普林斯頓 ，檢視普林斯頓大學首本比特幣教科書初稿《比特幣和數字貨幣技術（Bitcoin and Cryptocurrency Technologies）》

回覆 IMF，檢視國際貨幣基金組織報告《Virtual Currencies and Beyond: Initial Considerations》

回覆 DTCC ，檢視美國存管信託清算公司報告《DTCC: 擁抱分散式》

回覆 廣發 ，檢視報告《科技前沿報告：區塊鏈：正快速走進公眾和政策視野》

回覆 川財1 ，檢視報告《川財證券：區塊鏈技術調研報告之一：具有顛覆所有行業的可能性》

回覆 川財2 ，檢視報告《川財證券：區塊鏈技術調研報告之二：區塊鏈技術進化論-區塊鏈技術的國內實踐和展望》

回覆 桑坦德 ，檢視桑坦德銀行報告《The Fintech 2.0 Paper: rebooting financial services》

回覆 拜占庭 ，檢視《拜占庭將軍問題詳解》

回覆 論文1 ，檢視論文《比特幣閃電網路：可擴充套件的離線即時支付》

回覆 論文2 ，檢視論文《比特幣骨幹協議》

回覆 論文3 ，檢視論文《數字貨幣是否應該進入Barbados央行國際儲備貨幣組合中》

回覆 幫助 ，檢視本公眾號全部關鍵詞列表

點選下方“閱讀原文”檢視更多，頁面出現後再點選“來源”可以檢視譯文原文連結 ↓↓↓