加密貨幣詐騙今年已造成77億美元損失

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近日，區塊鏈分析公司Chainalysis釋出了一份關於加密貨幣詐騙的調查報告，稱詐騙再次成為交易量最大的基於加密貨幣的犯罪形式，詐騙者從全球受害者手中竊取了價值超過77億美元的加密貨幣。

與2020年相比，今年的詐騙總額增長了81%。2020年的詐騙總額也遠低於2019年，其中一個原因是2020年沒有出現大規模的龐氏騙局。而在2021年有一個名為Finiko的龐氏騙局從東歐俄語使用者手中騙取了超過11億美元。

另一個致使2021年詐騙總額增加的因素是“拉地毯（rug pulls）”騙局，這個名稱用來形容加密貨幣專案的開發者突然停止運營跑路，並捲走使用者的資產，這種騙局在DeFi中特別常見。

如果去掉“拉地毯”那一部分詐騙金額，2021年的詐騙總額較2020年相差不大。不過受害者地址的數量則有很大的變化，從1070萬下降到410萬，可以相信這意味著受害者在減少，但這也表明每個受害者遭受了更大的損失。

這幾年間，詐騙者的洗錢策略沒有發生太大變化，詐騙得來的大多數加密貨幣最終都透過主流交易所使其合法化。

值得注意的一點是，金融騙局的平均壽命呈穩步下降趨勢，在2021年，金融騙局的平均存活時間僅為70天。其中一個原因可能是執法機構在調查和起訴詐騙方面做得越來越好，詐騙者在監管機構和執法部門的壓力下不得不提前關閉專案。

有意思的是，加密貨幣價格與詐騙活動數量長期呈正相關。這很大可能是因為隨著加密貨幣價格攀升，會有不少新使用者湧入。而這批新近被吸引的使用者要比有經驗的使用者更容易陷入詐騙。不過最新的資料顯示加密貨幣與詐騙活動的這種關係似乎正在消失。

資訊來源：chainalysis

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