根據區塊鏈分析公司 Chainalysis 的資料，黑客在 2019 年攻破了 11 家大型加密貨幣交易平臺，並竊取了價值超過 2.83 億美元的加密貨幣。過去 10 年，針對加密貨幣交易入口網站的攻擊數量一直較高。然而最嚴重的，還是 2018 年失竊的 8.755 億美元、以及 2014 年的 4.83 億美元損失。
（來自：Chainalysis，via ZDNet）
Chainalysis 指出，黑客得逞數量的急劇增加，可以歸因於攻擊者不斷演變為使用更加複雜的方法來滲透加密貨幣交易所。
另一方面，加密貨幣交易所也不是乾瞪眼。Chainalysis 報告稱，許多平臺都有在安全功能上加大投入、以及改進交易驗證系統。
在攻擊者得逞的案例中，Chainalysis 分析稱：“在交易所攻擊中被盜的大部分資金，最終都被轉移到了其它交易所，然後設法提出現金”。
不過某些情況下，也有相當大一部分資金未被使用，時間長達數年。對於執法機構來說，還是有一定希望幫助受害者追回被盜的資金的。
根據 Chainalysis 專家的分析，2019 年間，其追蹤了超過 28 億美元的比特幣。贓款從已知犯罪實體轉移到了幾個門戶交易所的賬戶，然後迅速被兌現為法定貨幣。
除了從加密貨幣交易所竊取的資金，28 億美元中還包括了其它型別的非法交易，例如勒索軟體的贖金、網路釣魚 / 詐騙活動、以及與某些犯罪組織有關聯的資金。
進一步分析表明，有超過 50% 的資金被轉移到了 Binance 和 Huobi 交易平臺上的帳戶中，成為了網路犯罪分子最常光顧的洗錢場所。
Chainalysis 報告稱：儘管幾乎所有國家 / 地區都要求對客戶身份進行驗證，但總體而言，仍有 30 多萬個 Binance 和 Huobi 個人賬戶涉嫌比特幣犯罪活動。
此外，許多犯罪集團利用 OTC 場外交易（經紀人實體）來規避限制，這類中介機構可促進不希望其身份在開放式區塊鏈上被發現的買賣雙方的交易。
最後，勒索軟體至少在 2019 年獲取了 660 萬美元的非法所得。本月晚些時候，Chainalysis 還將釋出 2020 版加密貨幣犯罪報告。
自 cnbeta