CipherTrace：2019年前9個月全球加密貨幣犯罪損失達44億美元

今年前9個月，數字貨幣犯罪造成的損失大幅上升至44億美元，比2018年全年的17億美元增長超過150%。

CipherTrace CEO戴夫·傑文斯（Dave Jevans）表示：“加密貨幣盜竊和欺詐活動增加了150%，表明犯罪分子正在適應更大的規模。犯罪分子追逐金錢，而金錢就在這裡。目前的時機已成熟，他們可以拿走這些錢。小型攻擊通常容易防禦，但針對性攻擊常常能獲得更大的收益。”

儘管開發者和市場參與者希望將這類資產變成主流，但加密貨幣已經在全球各地遭到了嚴格的監管審查。

CipherTrace的資料顯示，兩起大型盜竊案是導致今年損失金額激增的主要原因。

其中一起欺詐案為涉及加密貨幣錢包和交易所PlusToken的龐氏騙局，導致使用者損失了29億美元。另一起欺詐案涉及加拿大加密貨幣交易所QuadrigaCX，客戶損失了1.95億美元。

傑文斯表示：“即使沒有這兩起規模最大的盜竊和詐騙，我們仍然看到許多規模數百萬美元的犯罪活動。這樣的犯罪活動每年都在相對穩定的增長，我們預計這樣的情況不會在一夜之間改變。”

他同時表示，規模低於500萬美元的犯罪活動往往會漏報，因為交易所和監管團隊通常專注於規模更大、對企業來說生死攸關的威脅。

不過CipherTrace也報告稱，第三季度這個行業的盜竊和詐騙案值只有1550萬美元，為兩年來最低。傑文斯說，儘管行業報告的攻擊事件在減少，但犯罪分子的作案規模仍在變大。

CipherTrace此前曾指出，加密貨幣領域的犯罪型別已經從直接盜竊轉變為投資退出詐騙和內部人員的其他欺詐。這也表明，對犯罪分子來說，攻擊交易所變得越來越難。

傑文斯說：“今天的攻擊者很有耐心，願意花更多時間等待收益。我們不僅看到了越來越多規模1億美元的盜竊和詐騙，這些活動的參與者也越來越謹慎，僅僅只套現少量現金，確保活動不會被發現。”

報告還顯示，在全球前120家加密貨幣交易所中，65%的客戶身份驗證（KYC）流程較弱。CipherTrace表示：“監管機構正尋求在全球範圍內共享KYC資訊，這毫無疑問會帶來影響。”