韓國兩大監管機構將對3家與加密貨幣交易所保持關係的銀行進行現場檢查

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暴走時評：韓國金融服務委員會（FSC）和金融情報局（FIU）週一釋出宣告表示將於4月19-25日期間對韓國農協銀行（NongHyup）、韓國國民銀行（KB Kookmin）及KEB韓亞銀行（KEB Hana）開展第二次現場檢查，瞭解這三家銀行對最近推出的加密貨幣交易賬戶反洗錢規則的遵守情況。除此之外，金融情報局還敦促此次現場檢查中未包括在內的其他金融機構自行進行檢查，遵守新的反洗錢和實名驗證規則。

作者：Wolfie Zhao    翻譯：Clover

韓國金融監管機構將就國內三家銀行對最近推出的加密貨幣交易賬戶反洗錢規則的遵守情況開展檢查。

據韓國金融服務委員會（FSC）和金融情報局（FIU）週一釋出的宣告顯示，兩家機構將於4月19-25日期間對韓國農協銀行（NongHyup）、韓國國民銀行（KB Kookmin）及KEB韓亞銀行（KEB Hana）展開現場檢查。

今年初，FSC從2月開始禁止國內銀行為加密貨幣交易所客戶提供虛擬匿名賬戶，從而防止通過加密貨幣進行洗錢及資金非法外流。

從那時起，至少有六家銀行——農協銀行（NongHyup）、韓國國民銀行（KB Kookmin）、KEB韓亞銀行（KEB Hana） 、新韓銀行（Shinhan）、韓國中小企業銀行（IBK）和韓國全北銀行（JB）——正在制定新程式的實施細則，這之中的另外三家銀行將在本月月底接受檢查。

值得注意的是，在這些需要接受審查的機構中，農協銀行一直在為韓國兩個主要的加密貨幣交易所Coinone和Bithumb提供實名驗證程式。

兩家監管機構在宣告中表示，此次檢查將重點圍繞銀行是否完全遵守韓國加密貨幣交易的最新實名驗證規則進行，包括這些交易所持有的賬戶數量和相應的存款金額。

1月，兩家金融監管機構剛剛對銀行開展過一次現場檢查，同時也在3月22日的一份報告中確認監管機構可能會在本月發起第二次調查。

此外，FIU還敦促此次現場檢查中未包括在內的其他金融機構自行進行檢查，努力遵守新的反洗錢和實名驗證規則。

本文僅代表作者個人觀點，不代表區塊鏈鉛筆的立場，不構成投資建議，內容僅供參考。

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