韓國金融監管機構釋出更嚴格的虛擬貨幣反洗錢準則

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暴走時評：韓國金融服務委員會已經發布了一套修訂後的虛擬貨幣反洗錢（AML）準則。新準則指出，加密貨幣交易所必須進行客戶盡職調查（CDD），增強客戶識別（EDD），以確保使用者的交易目的和資金來源都是合法的。如果企業拒絕或無法提供用於客戶驗證的資訊，該指導方針表示，來自該交易所的任何交易必須被拒絕或終止。

作者：Molly Jane Zuckerman   翻譯：Miracle Zhang

據本週釋出的新聞稿，韓國最高金融監管機構已經發布了一套修訂後的虛擬貨幣反洗錢（AML）準則。

新聞稿指出，金融服務委員會（FSC）對Nonghyup、Kookmin和Hana三家國內銀行進行了現場檢查，檢查結果促使FSC對其反洗錢指導方針進行了修訂。

新準則指出，加密貨幣交易所必須進行客戶盡職調查（CDD），增強客戶識別（EDD），以確保使用者的交易目的和資金來源都是合法的。如果企業拒絕或無法提供用於客戶驗證的資訊，該指導方針表示，來自該交易所的任何交易必須被拒絕或終止。

CCN新聞網站報導，根據修訂後的準則，加密貨幣交易所也有責任確保外國人不會使用本地加密貨幣交易所進行交易、犯罪分子不會使用他人個人賬戶進行洗錢，並且避免可疑的交易和支付處理。

5月，FSC加入了由韓國金融監督服務（FSS）發起的加密貨幣調查，並將其納入加密貨幣交易所的AML標準中。

本文僅代表作者個人觀點，不代表區塊鏈鉛筆的立場，不構成投資建議，內容僅供參考。

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