35國、歐盟及FATF同意修改全球加密貨幣標準

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作者：Kevin Helms     翻譯：Clover

35個國家和歐洲委員會已要求負責制定全球反洗錢政策的金融行動特別工作組（FATF）修改其與加密貨幣有關的標準。該工作組承諾在即將召開的20國集團財長會議上，提交修改後的加密貨幣AML對策。

35國與歐盟都希望更好的加密貨幣反洗錢政策

據韓聯社（Yonhap）報導，2月18日至23日在巴黎舉行的金融行動特別工作組（FATF）會議上，35個成員國代表及兩個組織的代表“敦促這個全球性機構提高對加密貨幣相關的洗錢風險的認識”。

據FATF網站介紹，該工作組成立於1989年，是一個旨在制定標準並並促進有效打擊洗錢、恐怖主義融資和其他相關威脅的實施措施的政府間機構。

FATF目前由35個成員司法管轄區和兩個區域組織組成。其成員國包括中國、法國、德國、印度、日本、韓國、俄羅斯、南非、瑞典、土耳其、英國和美國。兩個區域性組織分別為歐盟委員會和海灣合作委員會。

在上週的會議上，據Sedaily介紹，“成員國擔心加密貨幣交易的匿名性與洗錢風險會隨著電子錢包的增多而增加”，而且混合了隱藏其所有者身份的其它服務。Hankyoreh則報導稱:

“FATF討論了修改其國際標準的必要性......以及2015年6月制定的虛擬貨幣準則的修訂，並同意在3月份在20國集團財長會議上作出回應。”

此外，該媒體還指出，中國在本次會議上當選為下一屆副主席，任期自2019年7月生效一直到2020年6月。

韓國——率先制定反洗錢準則

韓國官員在週一表示，在會議期間，韓國向FATF介紹了“其與加密貨幣交易有關的義務，以解決洗錢的問題”。

而據媒體報導，韓國金融服務委員會（FSC）在一份宣告中表示，在FATF成員國中，“韓國是第一個起草加密貨幣交易反洗錢準則的國家”。

韓國已禁止匿名交易加密貨幣，並引入了實名制系統，這項規定也已於1月30日生效。韓國金融情報部門（FIU）也釋出了針對金融機構的反洗錢準則。而據韓聯社詳細報導，金融機構需要對客戶進行適當的核實，而且還有義務密切監控金融交易，同時，“如果虛擬貨幣交易所涉嫌使用員工賬戶進行虛擬貨幣相關金融交易，則應加強客戶盡職調查。”

本文僅代表作者個人觀點，不代表區塊鏈鉛筆的立場，不構成投資建議，內容僅供參考。

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