五國啟動稅務執法聯盟以解決加密貨幣網路犯罪威脅

區塊鏈鉛筆發表於2018-07-05
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暴走時評:美國國稅局(IRS)與澳大利亞,加拿大,荷蘭和英國四個國家的稅務執法機構合作發起了一個國際工作組,處理加密貨幣犯罪。 新聯盟被稱為“全球稅務執法聯席會”或“J5”,將在情報和刑事調查方面進行合作,針對跨國稅務犯罪和洗錢問題,“減少加密貨幣和網路犯罪對稅收管理構成的日益嚴重的威脅”。

作者:Marie Huillet    翻譯:Miranda

根據7月2日星期一發布的新聞稿,美國國稅局(IRS)與其他四個國家的稅務執法機構合作發起了一個國際工作組,處理加密貨幣犯罪。

新聯盟被稱為“全球稅務執法聯席會”或“J5”,包括來自五個國家的稅務執法機構——澳大利亞,加拿大,荷蘭和英國,以及美國。

作為J5的一部分,這些機構將在情報和刑事調查方面進行合作,針對跨國稅務犯罪和洗錢問題,“減少加密貨幣和網路犯罪對稅收管理構成的日益嚴重的威脅”。

根據美國國稅局的說法,通過J5組建跨國專題小組的決定是為了回應政府間經濟合作與發展組織(OECD)呼籲各國採取行動加強打擊稅務犯罪推動者的努力。

國家稅務局-刑事偵查局(IRS-CI)是J5的一員,機構負責人Don Fort告訴Forbes,機構將與美國國稅局一起行動,“通過各種方式給全球犯罪團體帶來壓力。”

今年2月,IRS-CI組建了一支由10名新調查員組成的團隊,以加強對使用加密貨幣逃稅的人的追蹤。

除了對加密貨幣徵收聯邦財產稅外,美國國稅局還與美國司法部(DOJ)和聯邦調查局一起參與了與加密貨幣相關的刑事案件的聯合行動,其中包括今年春季針對上市網站Backpage.com的起訴書。該網站被指控參與5億美元的非法洗錢,部分是通過加密貨幣。

正如Cointelegraph在2017年報導的那樣,為了克服追蹤匿名加密交易的困難,美國國稅局長期以來一直在利用第三方區塊鏈情報工具(如Chainalysis)來追蹤加密犯罪。

本文僅代表作者個人觀點,不代表區塊鏈鉛筆的立場,不構成投資建議,內容僅供參考。

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