Chainalysis ：2020年加密犯罪報告

在 Chainalysis 公佈的《2020加密犯罪報告》中，在 2019 年整個暗網市場實現了大約 8 億美元的加密貨幣收入，活躍的獨立市場規模擁有 49 個。而在最新公佈的《2021加密犯罪報告》中，暗網市場有了較大的改變。雖然暗網市場總收入已經超過 2019 年，但是購買的總數以及可能的使用者規模已經大幅下降，這表明有更少的人購買了更多的加密貨幣。而活躍市場數量也大大減少，幾個著名的市場已經關閉，而新市場幾乎沒有開闢。

那麼為什麼會這樣呢？有人認為持續的 COVID-19 新冠疫情是最直接的原因。正如我們下文探討的那樣，新冠疫情的流行讓全球的郵政系統緊張，導致很多暗網市場供應商的傳輸失敗或者延誤。而專家認為另一個重要原因就是網路執法力度的增強，正在讓暗網市場生態從散戶整合為一個大參與者。

在美國開始因新冠疫情而實施封鎖三週之後，該報告檢測了疫情對暗網市場活動的影響。結果發現在比特幣以及其他加密貨幣的價值急劇下跌之後，暗網市場的交易活動有所下降。

在我們的發現中值得注意的是，到目前為止，暗網市場活動似乎不受比特幣市場活動的影響。比特幣價值的波動一直很普遍，很少反映到暗網市場消費者的購買活動中。不過當美國啟動第一輪封鎖之後，伴隨著比特幣在 3 月中旬開始下跌，暗網交易活動度也開始下跌。

但是事實證明，這種改變只是暫時的。從5月左右開始，暗網市場收入恢復到之前的狀態，不再與比特幣的價格同步變動。自那時以來，暗網市場的每月收入一直穩定增長，除了9月和11月的小幅下降外，這在很大程度上與季節性趨勢保持一致。

憑藉這些最新發展，2020年的整個暗網市場收入已超過2019年，僅剩一個月了。但是儘管總收入可能不會改變，但其他數字表明，暗網市場可能會面臨艱難時期。

上圖顯示了按年計算的暗網市場總收入以及向暗網市場轉移的總數，我們可以使用這些粗略數來粗略估計單個客戶和購買的數量。有趣的是，我們看到雖然收入已經超過了2019年的總和（再次，還有一個月的餘地），但向暗網市場的轉移總額僅略高於900萬，遠低於達到2019年的總和超過1200萬的速度。

數字顯示，與2019年相比，2020年的客戶購買量減少，但每次購買的金額更大。這可能表明，臨時購買者或購買個人用途藥物的人正在從暗網市場轉移，而購買數量較大的人-要麼個人使用或出售給他人-正在購買更多商品。這也可能意味著在不確定的情況下，一些臨時買家已經開始下達更大的訂單以囤積。