12年前欺詐案告破!分析了1.7TB貴金屬交易資料後,摩根大通吃下史上最大罰單
七年前,受限於資料分析量級和技術水平,監管機構幾乎放棄調查
七年前,受限於資料分析量級和技術水平,監管機構幾乎放棄調查
其實早在12年前,CFTC就接到了大量抱怨白銀價格暗箱操作的投資者舉報。2008年,CFTC開始在白銀市場尋找其操縱市場行為,又因為資料分析能力受限,缺乏“可靠證據”,在2013年停止了調查。
七年後,分析1.7TB貴金屬交易資料,判定摩根大通的欺詐行為
七年後,分析1.7TB貴金屬交易資料,判定摩根大通的欺詐行為
直到最近,這起案件終於告破。
從已經放棄對價格操縱的調查,到後來卻開出了有史以來最大的一張罰單,這背後是美國政府在利用資料發現市場操縱方面取得的重要進步。
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