1月13日，由公安部國際合作局、公安部新聞宣傳局主辦，騰訊公司承辦的“打擊治理跨境賭博之‘資金鍊治理’媒體沙龍”線上上舉行，來自公安部、中國人民銀行和騰訊公司的相關負責人結合各自業務，介紹了跨境賭博犯罪“資金鍊”的現狀、整治措施及治理成果；浙江義烏、山東滕州、河南沁陽三地公安機關分別講述了破獲跨境賭博“資金鍊”典型案件的戰果和經驗。

記者從活動中獲悉，近年來，跨境賭博犯罪集團“花式”設局，嚴重影響經濟社會健康發展，嚴重危害人民群眾合法權益。對此，公安部緊緊圍繞“堅決遏制跨境賭博犯罪亂象”的目標，會同有關部門全力開展打擊治理專項工作。2020年，全國公安機關共破獲跨境賭博犯罪案件3500餘起，打掉賭博推廣平臺、非法支付平臺和地下錢莊等各類違法平臺共計6300餘個；中國人民銀行共計處罰違法違規機構300餘次，國家外匯管理局查處涉賭資金跨境轉移及非法匯兌案件300餘起。

 

多部門協同 打擊治理跨境賭博效果顯著

當前，打擊治理跨境賭博工作取得明顯階段性成效，但也應充分認識其長期性、複雜性、艱鉅性。公安部國際合作局處長高俊義介紹，根據公安部統一部署，全國公安機關整合各警種資源集中攻堅，對跨境賭博依法從嚴從快進行全鏈條打擊，2020年，打掉涉賭平臺2260餘個、非法技術團隊980餘個、賭博推廣平臺1160餘個，打掉非法支付平臺和地下錢莊1960餘個，抓獲犯罪嫌疑人7.5萬餘名，成功打掉多個境外特大賭博集團在我境內的招賭吸賭網路和洗錢等非法資金通道，有效遏制了跨境賭博違法犯罪高發勢頭。同時，公安部與有關部門密切協作，深入推進各項治理工作，堅決斬斷涉賭資金流通渠道。中國人民銀行支付結算司有關同志指出，目前，跨境賭博“資金鍊”運作日益複雜，賭資充值、賭資清洗、賭資出境等主要環節交叉巢狀，犯罪分子不斷翻新手法，極力掩飾資金交易可疑痕跡。對此，人民銀行多管齊下，從制度建設、技防打擊、行業聯防、反賭宣傳等多方面入手，開展綜合治理。2020年，中國人民銀行共處罰違法違規機構300餘次，國家外匯管理局查處涉賭資金跨境轉移及非法匯兌案件300餘起，實現主要支付渠道可疑涉賭交易規模明顯下降。

 

重拳出擊 攻堅克難偵破重大案件

記者從活動上了解到，去年以來，多地公安機關克服疫情影響、攻堅克難，偵破了一批大案要案，集中摧毀了一大批跨境賭博犯罪團伙及對我招賭吸賭網路，充分展現了警方堅決斬斷涉賭資金流通渠道的決心態度和舉措成效。其中，浙江省義烏市公安局偵破的“311”特大跨境網路賭博專案，一舉打掉了一個集賭博平臺出資管理、開發運維、網路推廣、支付結算、線上賭博為一體的全鏈條犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人142人。山東省滕州市公安局破獲的“2.03”為境外賭場提供資金服務案，從一起裸聊敲詐案件入手，逐漸揭開了背後碼商團夥和專業跑分平臺的面紗，抓獲犯罪嫌疑人106名。河南省沁陽市公安局一舉搗毀一個跑分數量全國前三的跑分平臺，抓獲控制人、代理商、技術員等角色犯罪嫌疑人216人。三起案件都圍繞跨境賭博“資金鍊”進行了有效打擊、釜底抽薪，徹底斬斷了其背後犯罪團伙的“資金鍊”，摧毀了危害群眾合法權益的犯罪毒瘤。

 

高科技助力 揭開賭博“資金鍊”神秘外衣

“資金鍊”是整個網路賭博生態的核心環節之一，也是打擊跨境賭博的關鍵一環。活動中，騰訊公司守護者計劃安全專家周克分享了團隊研究總結的跨境賭博“資金鍊”特點及趨勢。同時指出，由於跨境賭博產業化、規模化、專業化趨勢加劇，賭博團伙的“資金鍊”花樣翻新迅速。自2018年開始，賭博集團開始利用“跑分”手法進行資金代收，利用第三方支付個人賬號、銀行卡、電商平臺進行“跑分”，增加了打擊治理的難度。

對此，記者從騰訊公司瞭解到，財付通風控團隊構建了一個賭博賬戶識別模型，透過大資料、建模等方式建立智慧風險防控體系，從事前、事中、事後角度建立賬戶全生命週期管理機制，精準打擊和切斷不法分子的資金鍊條。據財付通技術專家霍真介紹，在C2C交易中，該模型可以刻畫總結賭客和莊家的特徵，透過分析獲取平臺內賭博的社團及其特徵，建立模型，對全量賬戶進行排查，高效發現處置涉賭賬戶。

而在C2B交易中，該模型針對靜態商戶、非商戶資訊和動態的交易屬性資訊，刻畫出可疑商戶的識別模型，從而獲取更多交易風險賬戶及識別這些賬戶的風險係數並進行階梯處置。此外，財付通風控團隊聯動騰訊雲的技術能力，既拓寬了賭博網站和APP的識別渠道，又能夠監測其中接入財付通支付賬號的佔比，從而進行進一步打擊處置。經長期分析和打擊治理經長期分析和打擊治理，自2020年1月以來，各類涉賭平臺透過財付通支付渠道的交易筆數已大幅下降。