加拿大MSB監管牌照的經營範圍

在加拿大經營的金錢服務業務(MSB)受加拿大反X錢(AML)和反恐融資(CTF)要求的約束。加拿大監管機構是加拿大金融交易和報告分析中心(FINTRAC)。除了監管該行業，FINTRAC從持牌的MSB機構獲得定期的報告，併為 186 該行業釋出更新行業條例。作為一個收集個人資料的機構，加拿大私隱專員公署 2687 將規管你在個人資料 2983 方面的做法。行業成員也可能受到額外的省級要求，這取決於你在哪裡做生意。


如果你是一家金錢服務公司，你需要知道所有適用於你的義務。這包括在FINTRAC註冊您的業務，向FINTRAC報告，儲存記錄，識別您的客戶，並有一個合規計劃。

加拿大MSB牌照監管的經營範圍包括？

1. 外滙交易:進行交易，您可以將一種貨幣(美元兌換加元)兌換成另一種貨 1 幣。

2. 資金支付：使用電子資金轉帳網路或任何其他方法，將資金從一個個人或組織轉移到另一個個人或組織。

3. 兌換或出售匯票、旅行支票或任何類似的東西：這也可能包括兌現或出售旅行支票或任何類似的東西。這並不包括將支票兌現給特定的個人或組織。

加拿大MSB牌照申請的條件：

1. 指定合規負責人負責合規計劃的實施和監督;

2. 制定並應用由高階管理人員批准的蕞新的書面合規政策和程式;

3. 應用及記錄風險評估，包括緩解措施及策略;

4. 為員工、代理人和其他有權代表您行事的人制定並維護書面培訓計劃;

5. 每兩年回顧你的法規遵循計劃(政策和程式，風險評估和培訓計劃)，以測試其有效性。

加拿大MSB牌照申請工作流程：

1.MSB牌照的金融業務方案設計

2.準備與撰寫申請材料

3.向加拿大金融交易和報告分析中心(FINTRAC)遞交MSB牌照的申請

4.申請過程中，負責回答由加拿大金融交易和報告分析中心(FINTRAC)提出的問題。

5.若加拿大金融交易和報告分析中心(FINTRAC)需要我們提供其餘文案或相關說明，我們將負責撰寫及提交。



目前匯圈蕞火的牌照肯定是加拿大MSB了，它為什麼會這麼被匯圈的人所認可呢？主要是它的需要辦理的資料比較簡單 辦理週期比較快，其次是它不需要保證金已經維護費用。以上兩點是被匯圈認可的主要原因。