涉及ISIS恐怖主義融資的比特幣使用者遭到紐約檢察官起訴

區塊鏈鉛筆發表於2017-12-15
原文網址 : https://blog.csdn.net/ijxr1a64ji53l/article/details/78816137
比特幣
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作者：Stan Higgins    翻譯：Annie_Xu

紐約一位女士被起訴為ISIS恐怖組織提供資金支援，公訴人稱案件涉及用詐騙手段獲得的信用卡購買加密貨幣。

美國紐約東區檢察官辦公室稱，針對美國紐約長島的Zoobia Shahnaz提起了三項起訴內容，包括銀行詐騙、合謀洗錢、三筆洗錢案。

儘管起訴書沒有直接提及比特幣涉案，辦公室在新聞稿中稱她的境外匯款（總額超過150,000美元）部分來自詐騙手段申請的信用卡。這些信用卡用於購買比特幣及其他不知名的加密貨幣，在匯往境外之前再次匯入該銀行進行洗錢。

一些資金還來自詐騙所得貸款。

“Shahnaz利用欺騙手段申請了十幾張信用卡，用於網上購買大約62,000美元的比特幣和其他加密貨幣。然後參與了一種金融活動，累積了幾筆電匯交易，總計超過150,000美元，收款人包括個人和巴基斯坦、土耳其的空殼公司。這些交易目的是避開交易報告要求，隱藏非法所得資金的身份、來源及目的地，最終讓ISIS受益”。

法庭檔案提到四家銀行，American Express Bank、Chase Bank、Discover Bank和TD Bank，Shahnaz和一群不知名的共犯用這些銀行將資金轉移到海外。交易傳送之後，Shahnaz試圖從紐約去往敘利亞的時候被執法部門問詢。

根據目前已有資訊，不清楚Shahnaz是否向境外傳送了比特幣。

如果所有罪名成立，Shahnaz將最高獲刑90年。

本文僅代表作者個人觀點，不代表區塊鏈鉛筆的立場，不構成投資建議，內容僅供參考。

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