白俄羅斯：加密貨幣交易所需提交客戶資料

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暴走時評：白俄羅斯之前推出了“數字經濟發展法令”來支援區塊鏈和加密貨幣的發展，目前正在對該法令進行修改，以確保加密貨幣交易的安全，維護這個市場的健康發展。法令的新內容包括要求在當地高科技園區運營的交易所向當局提交客戶的資料，並且聘請專門人員來管理風險，確保合規運營。不過目前尚不清楚新法令從何時開始執行。

作者：Molly Jane Zuckerman    翻譯：Ina

根據Forklog在5月1日的報導，白俄羅斯正在對一項“數字經濟發展法令”進行更新，要求位於當地高科技園區（HTP）的加密貨幣交易所向當局提供客戶資料。

Forklog在報導中引用了來自俄新社的訊息，指出如果一家公司要在HTP運營加密貨幣交易所，就必須提供有關其管理結構、客戶姓名和通訊記錄的資訊。據報導，這些資料至少要儲存五年，在某些情況下，新客戶需滿足KYC要求。

俄新社的報導稱：

“受益人必須滿足信譽要求：沒有犯罪記錄，沒有破產歷史。他們的賬戶中至少要有500萬美元經過來源認證的可用資金。”

Forklog指出，加密交易所還必須聘請風險管理人員、監管合規專家和技術總監，並採用當前的財務標準。

Forklog報導稱，目前還不清楚這些修正條款何時會實施。

根據之前一項法令的規定，白俄羅斯類似於“矽谷”的科技園區HTP應在2023年1月1日之前為該區域的企業提供減稅優惠。在該法令簽署後，HTP的公司數量上升至88家，增長了25％。然而，正如Cointelegraph上個月所報導的那樣，目前在白俄羅斯經營加密貨幣交易所存在一個問題，即白俄羅斯的銀行還沒有從事加密貨幣交易的基礎設施。

3月底，白俄羅斯還正式推出了加密貨幣會計標準。此舉迎合了白俄羅斯總統亞歷山大·盧卡申科於去年12月簽署的支援區塊鏈和加密貨幣發展的“數字經濟發展法令”。

本文僅代表作者個人觀點，不代表區塊鏈鉛筆的立場，不構成投資建議，內容僅供參考。

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