印度警方搗毀比特幣詐騙團伙

區塊鏈鉛筆發表於2017-12-27
原文網址 : https://blog.csdn.net/ijxr1a64ji53l/article/details/78914439
比特幣
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作者：Avi Mizrahi   翻譯：Clover

今年比特幣價格的驚人漲勢吸引了很多新人進入加密貨幣領域，但其中很多人都只是想要賺個快錢，而並不想深入瞭解他們所接觸的領域。這種情況自然吸引了犯罪分子利用加密貨幣從事非法活動，目前最近的一個例子就是印度搗毀了一個比特幣詐騙團伙。


當地比特幣詐騙團伙

印度北方邦特警隊（STF）宣佈其近日搗毀了一個以有興趣交易比特幣的當地人為目標的犯罪團伙。被指控的犯罪分子使用Localbitcoins服務找到受害人，為他們提供現價折扣，誘使他們傳送法幣，但卻不會交付比特幣。警方表示，他們收到了對於同樣一種犯罪方式的多起報案，正是如此促使他們採取行動搗毀這一犯罪團伙。

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STF網路部門負責人Triveni Singh警司說道：

“有些網站買賣雙方均可以交易加密貨幣。這夥犯罪分子會以較低的價格引誘交易者購買比特幣，有時甚至會轉一些比特幣到交易者的賬戶中來贏得他們的信任。”

Singh補充道：

“在這之後，當交易者要求更大數量的比特幣時，詐騙犯會將騙來的法幣轉入他們以偽造的身份開設的銀行賬戶中。隨後將錢從銀行賬戶中全部提取出來，然後消失。”


意想不到的後果

雖然在這種情況下警方採取了行動來保護比特幣投資者，但印度這類案件的持續發生很有可能是當局造成的。這是因為該國比特幣交易所目前面臨著政府嚴厲打擊的威脅，政府機構將調查這些交易所記錄，而這些技術可能會有助於“高淨值”人士避稅。

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據交易量顯示，目前印度對比特幣的需求正蓬勃發展，人們甚至會將其作為結婚禮物。如果合法的線上交易所因為繁重的監管規則而揹負著過重的負擔，或者根本不允許自由運營（這正是一些人擔心可能會發生的），那麼離線交易肯定會填補這一空白。

本文僅代表作者個人觀點，不代表區塊鏈鉛筆的立場，不構成投資建議，內容僅供參考。

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