美國製裁加密貨幣交易所，因其為勒索軟體團伙服務

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據外媒報導，上週五美國決定對與勒索軟體團伙有關的實體（如加密貨幣交易所）實施制裁。 美國將凍結制裁目標的所有財產和權益，並且禁止個人與其進行交易。另外，金融機構與受制裁的實體或個人進行交易與活動也可能會受到制裁或其他執法行動。

美國期望能通過實施制裁，令黑客難以將從勒索軟體攻擊中勒索到的贖金變現，切斷勒索軟體團伙的經濟來源，以此擾亂勒索軟體團伙的運作。

我們之前的文章有提到，加密貨幣已經成為黑灰產資產轉移和洗錢的主要手段。加密貨幣因其匿名、隱蔽的特性滋養著不少犯罪團伙，加密貨幣及加密貨幣交易所的存在為其洗錢提供了不少便利。

在美國聯邦調查局的協助下，美國財政部於週二首次對加密貨幣交易所實施制裁，制裁目標是總部位於俄羅斯的加密貨幣交易所Suex，因其涉及至少八個勒索軟體變種的非法交易。

Suex註冊於捷克共和國，但在那裡沒有辦事處，而是選擇了在俄羅斯及中東設定多個分部。據說Suex之所以比其他交易所更受網路罪犯的歡迎，是因為它能夠在分部將加密貨幣轉換為現金，甚至還能協助將加密貨幣兌換成房地產、汽車和遊艇等實體資產。

根據美國財政部的資料，Suex超過40%的交易涉嫌違法。其中僅比特幣一項，Suex就幫助黑灰產交易了超1.6億美元。美國政府認為，交易所協助了黑灰產的盈利變現，相當於是變相支援了網路犯罪活動。美國正在試圖建立一個反洗錢、反恐怖主義融資的框架，阻斷網路犯罪團伙的盈利渠道，從而抑制網路犯罪活動。

據統計，僅在2020年，勒索軟體團伙成功勒索的贖金總額就達到了4億美元，是2019年的四倍多。而在2021年上半年，勒索軟體已經增長了十倍以上。現在也不再僅僅是企業會遭到損失，隨著攻擊規模、領域擴大，已經愈加顯著影響到普通人的日常生活（如DarkSide擾亂了石油和天然氣的價格，REvil使肉類供應鏈中斷等）。

資訊來源：threatpost

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