2020年5月，山東棗莊警方一舉破獲“2.03”為境外賭場提供資金服務案，抓獲犯罪嫌疑人106名，涉及“碼商”、“卡商”、“跑分平臺”、“推廣引流”公司、境外賭博網站等十餘個犯罪團伙，涉案資金流水超10億元。

在5月10日的抓捕行動中，棗莊警方派出120餘名精幹警力橫跨7省11地，以“集中抓捕，統一行動”的方式，克服重重困難，統一時間進行收網行動，打掉為境外賭博網站提供資金服務的多個黑灰產鏈條，當場查繳大量涉案裝置及涉案人員資訊，為後續工作開展提供重要支撐。

該案於2020年6月22日被公安部列為“全國打擊跨境賭博犯罪十大典型案例”，而這起案件的起源，要從一樁“裸聊”案件說起。

 

順藤摸瓜，一起“裸聊”案關聯出十餘個犯罪團伙

 

“叮！您的好友向您發出裸聊邀請！”

2020年2月2日，滕州市公安局接報一起敲詐勒索案，受害人被誘惑下載一款“裸聊”軟體，沒想到自己的私密影片被全程錄下，犯罪分子以此要挾受害人掃碼支付3萬餘元。

（山東省滕州市公安局網路警察大隊副中隊長侯欽華）

負責偵辦此案的滕州市公安局網路警察大隊副中隊長侯欽華回憶道，“我們深入研判後，發現犯罪嫌疑人使用的QQ號在境外登陸，無法查清使用人的真實身份，案件一時無法取得突破。雖然資訊是假的，但是錢是真的，這3萬元最終肯定要流向犯罪嫌疑人手中。我們針對該案中的收款二維碼開展進一步分析研判。”

透過工作，發現該收款二維碼使用人是廣東佛山的一名女性王某來，王某來在當地一家理髮店打工，其不具備從事網路敲詐勒索犯罪的特徵，但該支付賬號確實是其本人在使用。

根據查證分析，原來王某來的另一層身份實為“碼商”。

所謂“碼商”，就是專門利用個人收款碼幫助各種網路違法犯罪活動代收款的犯罪群體。這些“碼商”透過介紹親戚朋友、網上招聘兼職等方式發展下線，將個人收款碼提供給網路賭博、網路詐騙等犯罪團伙使用，從中賺取佣金提成。

王某來加入的這個“碼商”團隊負責人李某拉攏了20餘名親戚、老鄉、同學組建自己的“碼商”團隊，透過專門的微信群、QQ群對他們進行管理。

透過深入調查，發現李某就是境外敲詐勒索犯罪團伙僱傭的“碼商”團隊長。而作為“碼商”團隊長的李某，身份並不簡單。

透過深入調查，發現他為賺取更多非法利益，除幫助“裸聊”詐騙收款外，還將大量的二維碼上傳到了非法支付平臺，非法支付平臺又對接了多個賭博網站，將“碼商”上傳的海量收款碼源源不斷的輸送給網路賭博犯罪團伙使用，從中賺取佣金提成。

犯罪分子將整個過程稱為“跑分”，非法支付平臺被稱為“跑分平臺”。“跑分平臺”還發展了其他十餘個“碼商”團隊作為下線，為境內外多家賭博網站提供資金結算服務，僅2019年12月至2020年2月，累計代收賭資超過10億元。

從一起“裸聊”敲詐勒索案件，棗莊警方順線追查，在幾次線索中斷的情況下，另闢蹊徑深查細究，最終關聯出十幾個犯罪團伙，涉及“碼商”、“卡商”、“跑分平臺”、“推廣引流”公司、境外賭博網站等眾多犯罪鏈條。

而將這些犯罪嫌疑人抓捕歸案還有重重困難。

 

颶風抓捕，8個行動組統一收網，106人歸案    

掌握涉及為多個境內外網路賭博平臺代收賭資這一重要線索後，滕州市公安局迅速向棗莊市公安局彙報，棗莊、滕州兩級公安機關對此案高度重視，從各警種抽調精幹警力成立了打擊跨境賭博“2.03”專案組，針對該案涉及的賭博網站和非法支付平臺展開全面調查。經逐個研判，最終查明瞭其中5家賭博網站的幕後老闆和技術運營團隊。透過擴線，又發現了他們對接的7個支付平臺的犯罪事實。

經過近2個月的深入經營和縝密偵查，專案組從初始的1個收款碼入手，發現了“碼商”團隊，透過“碼商”團隊挖出了其對接的支付平臺，透過支付平臺查清了其對接的賭博網站，透過賭博網站又擴線發現了更多支付平臺以及推廣引流公司，最終理清了從“碼商”到支付平臺再到賭博平臺的完整犯罪鏈條，鎖定了包括平臺老闆、財務、技術、客服在內的 100 餘名犯罪嫌疑人。

2020年5月10日，在公安部和山東省公安廳的指導協調下，行動指揮部下達集中收網行動命令，120餘警力迅速集結，分成8個抓捕組，晝夜奔赴7省11地落地追查。

（山東省滕州市公安局刑警大隊中隊長李博）

負責此次抓捕行動的滕州市公安局刑警大隊中隊長李博回憶，“我們整個行動涉及到了非常多的行動小組，每個行動小組必須得有一個縝密的計劃，一個小組抓捕失敗，則會影響其他小組的抓捕任務。指揮部統一部署，必須得時機成熟之後統一行動。”

（抓捕現場）

抓捕組120餘名民警，在奔赴各地後，迅速開展工作。針對各個犯罪嫌疑人的具體情況制定嚴謹的抓捕方案，嚴防死守蓄勢待發。

5月13日，統一抓捕行動指令下達，各行動組以迅雷不及掩耳之勢，將106名嫌疑人全部抓獲，並星夜兼程安全押回。

 

全鏈打擊，非法獲利終獲法律嚴厲制裁

由於近年來公安機關嚴厲打擊電信詐騙、網路賭博等網路違法犯罪活動，案發後會第一時間對涉案賬戶進行止付凍結，因此，不法分子不得不想方設法蒐集大量收款碼和銀行卡輪流使用來維持其違法犯罪活動，由此催生了一批專業提供收款碼的“碼商”和販賣銀行卡的“卡商”群體，這些人一般會透過拉攏親戚朋友或以招聘網路兼職的手段發展下線。

很多人為了賺取少量佣金，輕易就將自己的收款碼提供給了從事網路犯罪活動的團伙使用，他們認為自己沒有直接實施犯罪，只是幫助收一下錢沒關係。但是根據《刑法》第二百八十七條之二的規定，明知他人利用資訊網路實施犯罪，為其犯罪提供技術支援，或者提供廣告推廣、支付結算等幫助，情節嚴重的，構成幫助資訊網路犯罪活動罪。公安機關提醒廣大網民，一定要守護好自己的銀行賬戶和收款碼，不要提供給他人用於非法轉賬，否則可能成為犯罪分子的幫兇，將承擔相應的法律後果！

此次“2.03”專項行動之中不乏此類案例。

92年生的王某原本擁有一個幸福的家庭，2019年10月開始接觸“碼商”的不法產業，並發展團隊20餘人為犯罪分子提供代收款業務。

據王某交待，其僱傭的大多是96、97年出生的年輕人，“他們進來的時候，我都會跟他們說這個是做一些棋牌遊戲的客服。”

除此之外，其還會拉攏一些朋友從事“碼商”的業務，稱“可以賺外快”。

以此不僅自己非法獲利十餘萬元，也將一些親戚朋友“拉下水”，為此他們都將受到法律嚴厲的制裁。

而賭博網站技術員傅某的落網也驗證了一句老話，“貪心不足蛇吞象”。

傅某原是一名網咖的老闆，經網友介紹，其開始為賭博集團提供網站搭建服務，從伺服器、域名、平面設計和程式碼程式設計到支付系統全包攬，甚至還為該網站提供運營服務，從中抽取佣金。

據傅某交待，“其實做到第二個的時候，心裡面挺擔心的，因為畢竟知道賭博是不合法的，但因為利潤太高了，所以就沒收手一直在做。”

憑藉著為賭博網站提供技術支援，傅某非法獲利50餘萬元，賭博網站主要負責人全部落網。

在交待案情時，傅某也透露出一個賭博網站的“秘密”。

“參與到這個網站賭博之後就一定會輸，永遠都贏不了錢。”

賭徒張某正是驗證這一“秘密”的受害人之一。

2016年至2020年，4年多時間，張某在賭博網站先後輸掉100餘萬元，曾經作為營生的兩輛貨車全部賣掉衝抵借款，妻子也在得知其賭博後與其離婚，至今張某仍有20餘萬的欠款等待償還。

他懊悔地說，“提醒廣大網友不要再玩，十賭十輸，他們都能控制，壓的越多，你損失越大，不要想掙不義之財，現在正在玩的朋友，你能戒掉，一定要戒掉，沒有玩過的朋友，一定不要去嘗試，到最後只會家破人亡，越陷越深。”

 

打擊治理跨境賭博 公安在行動

打擊治理跨境賭博犯罪對維護經濟安全、社會穩定、國家形象意義重大，是一項必須打贏的攻堅戰。

山東省滕州市公安局深入貫徹落實公安部和省市公安廳局關於打擊治理跨境賭博和“淨網2020”專項行動的工作部署，經過縝密偵查和細心經營，在棗莊市公安局的統一指揮下，一舉破獲“2.03”為境外賭場提供資金服務案，抓獲犯罪嫌疑人106名，扣押涉案銀行卡800餘張，打掉5個跑分支付平臺、5家賭博網站、1家推廣引流公司，涉案資金流水超10億元。

截至2020年10月底，棗莊市共辦理跨境賭博案件156起，打掉賭博平臺80個，採取刑事強制措施550餘人，依法查扣凍結涉案資金和涉案財產上億元。

（棗莊市公安局黨委委員、副局長樑龍雨）

棗莊市公安局黨委委員、副局長樑龍雨表示，“下一步我們將按照公安部、省廳的統一部署，對跨境賭博違法犯罪持續保持高壓嚴打態勢，推動形成打擊、整治、防範多管齊下的工作格局，堅決遏制這類違法犯罪的蔓延發展，堅決維護國家政治安全、經濟安全和社會穩定，同時也希望廣大人民群眾自覺抵制跨境賭博或網上參賭，切實提高反賭拒賭意識和能力，積極舉報涉案線索，共同營造良好的社會治安環境。”