抓捕千人、攔截2700萬美元，國際合作打擊金融犯罪

Editor發表於2021-11-29

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與網路詐騙是一種相對低階的犯罪行為的普遍觀念相反，實際上詐騙的成功率與涉案金額從來都不低。11月26日，國際刑警組織（已有195個成員國）在其官網上公佈了最近一次行動的成果——在代號為HAECHI-II的國際聯合執法行動中，警方共逮捕了1003人，總計攔截了近2700萬美元的非法資金。

HAECHI-II行動起止時間為2021年6月至9月，在這四個月中，全球20多個國家和地區的專門警察部隊，共同協作打擊特定型別的網路詐騙，如與非法線上賭博相關的網戀騙局、投資欺詐和洗錢等。

以下國家參與了此次聯合執法行動：
中國、安哥拉、汶萊、柬埔寨、哥倫比亞、印度、印度尼西亞、愛爾蘭、日本、韓國、寮國、馬來西亞、馬爾地夫、菲律賓、羅馬尼亞、新加坡、斯洛維尼亞、西班牙、泰國、越南。

在這次行動中，國際刑警組織試行、測試了一種新的全球停止支付機制——《反洗錢快速反應議定書》（ARRP，the Anti-Money Laundering Rapid Response Protocol）。該議定書在多起案件中起到了關鍵作用。哥倫比亞有一家著名的紡織品公司在冒充該公司法定代表人的詐騙者指示下，要將1600萬美元轉移到兩個中國銀行賬戶，中途察覺詐騙時已轉移了半數資金。在與國際刑警組織取得聯絡後，金融犯罪部門利用ARRP，簡化了國際溝通手續，在創紀錄的時間內凍結了超過94%的資金，使哥倫比亞公司免於破產。

國際刑警組織希望明年能正式啟動ARRP，因此金融犯罪部門在繼續推進與成員國的合作，將該系統整合到現有的通訊渠道中。

此次國際聯合執法行動的成果還包括協助調查人員結案1660起、凍結與線上金融犯罪非法收益有關的2350個銀行賬戶等，並且還確定了10種新型犯罪手法。

國際刑警組織秘書長Jürgen Stock稱，HAECHI-II行動的結果表明，COVID-19大流行引起的線上金融犯罪激增沒有減弱的跡象。而只有透過這種程度的全球合作與協調，執法部門才能有效地應對當今的網路犯罪熱潮。

資訊來源：國際刑警組織官網

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