加密貨幣洗錢案例在日本佔比0.17%

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作者：Adam James    翻譯：Ina

加密貨幣洗錢案例佔比小

據報導，從去年4月到12月，日本警察廳懷疑有669起加密貨幣使用案例是洗錢行為。

這個數字是由加密貨幣交易所的運營商們直接上報的，因為日本的監管政策要求他們彙報可能屬於洗錢行為的可疑交易。該政策的執行是為了防止非法交易，這也是人們對數字貨幣最為擔心的一點。

但是，需要注意的是，2017年，日本疑似洗錢行為的案例總數為400043起，即過去九個月以來所上報的加密貨幣此類案例僅佔這個總數的0.17%以下。

這個數字使得“數字貨幣是犯罪分子洗錢工具”的論斷有些站不住腳了，不過，很多非法的加密貨幣交易可能難以察覺。

目前，我們還不清楚日本的加密貨幣交易所是如何判斷何時該進行彙報的，但據路透社報導，可能是因為“可疑交易在短時間內頻繁重複”，從而引起了交易所的注意。

歐洲洗錢問題更嚴重？

另一方面，本月初的一些報導指出，以“合規性風險”為由拒絕提供比特幣服務的荷蘭合作銀行（Rabobank）因洗錢問題被罰款3.69億美元。

此外，歐洲刑警組織（Europol）最近表示，僅歐洲的加密貨幣洗錢就多達30-40億英鎊（約合41-55億美元）。

日本境外的這些報導似乎表明，如果Europol的估算無誤，那麼歐洲的洗錢問題要比大多數人想象的更加嚴重。

本文僅代表作者個人觀點，不代表區塊鏈鉛筆的立場，不構成投資建議，內容僅供參考。

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