美國移民及海關執法局利用區塊鏈發現加密貨幣在毒品走私中的使用

區塊鏈鉛筆發表於2018-02-19
區塊鏈加密
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作者：Wolfie Zhao    翻譯：Annie_Xu

美國移民及海關執法局（ICE）詳細介紹如何發現非法毒品販子利用加密貨幣來隱藏蹤跡。

1月25日向參議院委員會遞交的書面證詞中，ICE副助理局長Greg Nevano說，該機構看到加密貨幣越來越多被用於支付非法走私毒品，比如鴉片類止痛劑。

為了打擊這種越來越嚴重的隱患，該機構稱已經採用不同戰略，曝光利用加密貨幣增加追蹤難度的毒品商。

Nevano在證詞中寫道：

“為了支援其多種金融調查工作，ICE採用祕密技術手段，滲透並利用點對點加密貨幣交易者，他們通常為涉及暗網市場的犯罪網路洗錢”。

另外，Nevano還提到ICE將採用“複雜的區塊鏈技術開發工具”，分析加密貨幣交易，發現這些交易背後的身份。而且該機構已經為國內國際加密貨幣調查員提供解決相關問題的培訓。

儘管他沒有公佈該機構加密貨幣調查的具體細節，該宣告標誌著ICE鑽研加密貨幣底層區塊鏈技術，剝離其核心匿名性特徵的最新舉措。

CoinDesk曾報導ICE遞交給參議院委員會的另一項證詞，擔心犯罪組織越來越多的利用加密貨幣來支付非法活動或洗錢。

本文僅代表作者個人觀點，不代表區塊鏈鉛筆的立場，不構成投資建議，內容僅供參考。

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