印度稅務部門在多個比特幣交易所收集使用者資料

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作者：Sujha Sundararajan    翻譯：Annie_Xu

印度所得稅部門走訪全國多家比特幣交易所，確認使用者身份。

Press Trust of India報導，此次大範圍行動針對交易所客戶避稅嫌疑。該機構走訪德里、海德拉巴、班加羅爾、科欽和普納的九家加密貨幣交易所。

機構官員稱，調查依據印度所得稅法案（Indian Income Tax Act）133A條款，目的是收集數字貨幣投資者身份、交易、銀行賬戶、郵箱等資訊。

調研團隊配備各種軟體工具，捕捉交易所資料，包括“克隆和映象”，摸清一些高資產淨值個人的賬戶。

部門高階官員稱：

“其中80萬至100萬實體的交易處於活躍狀態。然而行動還在進行，最終結果稍後會出現”。

部門稱還在調查其他案件，2016年11月的去貨幣化期間，大量“黑錢”通過比特幣洗錢。

目前比特幣價格飆升，該國央行，印度儲備銀行（Reserve Bank of India）敲響警鐘，向加密貨幣“使用者、持有者和交易者”釋出風險預測。

該國財政部部長Arun Jaitley最近澄清政府不承認比特幣是合法貨幣，金融業監管機構和政府在制定加密貨幣監管“建議”。

當時他說，“政府立場明確，目前我們不承認它是合法貨幣”。

本文僅代表作者個人觀點，不代表區塊鏈鉛筆的立場，不構成投資建議，內容僅供參考。

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